Нині власники нелегального грального бізнесу використовують еквайринг через Африку, щоб обійти законодавство України. Нова схема роботи: списують кошти як за оплату школи в Кенії. Гроші надходять на рахунок казино, але через банки проходить за кодом оплати за школу.
Під час контрольної закупівлі, у мене виникла проблема з моїм банком, але інші банки проводять транзакцію. Термінали в Нігерії часто змінюються. Це й ускладнює контроль над фінансовими операціями, - уточнив Железняк.
Український нардеп зазначає, що знавці нелегальних схем все частіше звертають увагу на Африку для своїх нелегальних операцій. Він також зазначає, що міжнародні платіжні системи та регулятори повідомляють про такі випадки відмивання грошей. Однак банківські регулятори в Африці не є ефективними реформаторами. Глава національної безпеки України повідомив, що відбулися збори, де вирішували, які методи боротьби з нелегалами будуть ефективнішими. За словами голови НБУ, треба залатати цю лазівку для нелегальних операторів.
Народний депутат пожартував про можливість використання еквайрингу в Антарктиді для прихованої діяльності. Железняк наголошує на важливості розвитку інституцій у країні та похвали їхньої роботи. В Україні ввели санкції проти власників лотерей і букмекерських контор, зачепивши сто двадцять фізичних і двісті вісімдесят сім юридичних осіб. До списку не увійшли тільки легальні онлайн-казино, в яких можна грати на гроші (список тут twinspin.com.ua).
За словами Зеленського, гральні оператори виводили гроші з України і фінансували російські обстріли. Таким чином, вони діяли проти своєї країни.
Йде активна перевірка гральних операторів і контроль за ними. Також перевіряються банки та інші фінансові установи на причетність до відмивання доходів. Згідно з дослідженнями: легальні оператори грального бізнесу становлять лише 30% всього ринку, решта 70% - це нелегальні сайти, які не мають ліцензій на роботу.
Незважаючи на такі показники, нелегальні казино продовжують працювати, а ще й відмивати гроші. Нелегальні оператори використовують приховані схеми, і продовжують ганяти гроші між Україною і Росією, вигадуючи все нові схеми виведення і переказу грошових коштів. Ці гроші потім ідуть на фінансування тероризму.
Зеленський заявив, що Україна розробила ефективне рішення, яке закриває схеми на багато мільярдів і буде використовувати його для захисту країни.
