Голова комітету з фінансів і податків Д.Гетьманцев у своїй доповіді Нацбанку України повідомив, що на легальні азартні ігри, зокрема і слот Piggy bank https://ua1.com.ua/slots/piggy-bank гравці витратили 83 мільярди гривень. Крім того, було сказано, що під час перевірки фінансового сектору (банки і фінансові установи) виявилося безліч проведених незаконних фінансових операцій. Ці порушення призводять до того, що відмиваються величезні грошові суми в мільярди гривень через цифрові платіжні системи і через термінали самообслуговування.
Збільшення грошових операцій і типи незаконних транзакцій
Через те, що було виявлено багато фінансових порушень, своїх ліцензій позбулися багато платформ, що надають азартні ігри. Це сприяло тому, що скоротилася кількість незаконних переказів із серйозними порушеннями законодавства України. Підбивши підсумки моніторингу, з'ясувалося, що організаторів азартних ігор було оштрафовано майже на 490 мільйонів гривень. Попри це азартний бізнес має популярність, що доводить збільшення транзакцій з 4 мільярдів у 2022 році до 83 млрд у 2023 році.
Данило Гетьманцев зауважив, що змогли досягти певних успіхів під час перевірки, але перерахував як саме здійснюються незаконні грошові перекази:
- за рахунок ігрових вебсайтів, у яких відсутній спеціальний дозвіл;
- є шахрайські схеми, в яких намагаються легалізувати гроші, отримані незаконним способом;
- шахрайські алгоритми з використанням фішингу (за рахунок доступу до конфіденційної інформації користувачів);
- використання криптовалюти для нелегальних фінансових операцій.
Голова комітету з фінансів Д.Гетьманцем зробив припущення, що цього року фінансові обороти від ігрової азартної діяльності збільшаться. Але існують деякі моменти, які можуть негативним чином вплинути на контроль за гральним бізнесом: пропозиція МЦТ (Міністерство цифрової трансформації) закрити КРАІЛ, комісію, яка здійснює регулювання грального азартного ринку. Тому стоятиме завдання про нову форму контролю за ігровими вебсайтами, зокрема й за тими, на яких можна пограти в слот Crazy Monkey 2 https://ua1.com.ua/slots/crazy-monkey-2. Крім того, ще не всі виявлені нелегальні платформи, які завдають шкоди і державі, і гравцям.
Як НБУ планує покращити ситуацію в гральній сфері?
Для зменшення кількості проведення нелегальних переказів, Нацбанк країни запропонував вжити таких заходів:
- відкоригувати Закон про платіжні послуги, внісши жорсткі правила для організаторів платіжних систем і збільшення грошовий штрафів у разі невиконання встановлених вимог;
- у період воєнного часу встановити чіткі обмеження на суми переказів та їхню кількість.
Гетьманцев дав розпорядження відповідальному комітету паралельно з НБУ розпочати внесення змін до Закону про платіжні системи. Таким чином буде узаконено більш жорсткі заходи контролю.
