В Чернигове разоблачили конвертационный центр с общим оборотом более 200 миллионов

Прокуратурой области совместно с сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства (ч. 1 ст. 205 УК Украины) и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украина) разоблачена незаконная деятельность межрегионального конвертационного центра.

Как установлено следствием, для прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в формировании налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Процессуальными руководителями совместно со следователями проведено более 20 санкционированных обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности «конвертационного центра», в офисных помещениях и транспортных средствах.

По результатам обнаружены и изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, наличные средства в сумме 8,2 млн грн, 0,8 кг золота.

Кроме того, на исполнение постановлений следственного судьи наложены аресты на 1,7 млн грн, которые находились на банковских счетах фиктивных предприятий и остановлены все расходные операции.

Расследование продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление круга лиц, причастных к преступлению, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещения причиненных убытков.