Чернігівські правоохоронці викрили конвертаційний центр з обігом у понад 100 млн гривень

Співробітники чернігівської податкової поліції та прокуратури виявили конвертаційний центр з щорічним обігом у понад 100 млн гривень.

Про це повідомляє Сектор комунікацій відділу організації роботи ГУ ДФС у Чернігівській області.

Правопорушники створили понад 50 фіктивних фірм, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки з Києва, Чернігівської, Київської,  Дніпропетровської та Запорізької областей перераховували кошти за фіктивні послуги. В подальшому, за грошову винагороду в розмірі 12-13%, гроші передавались замовникам послуг «конвертації».

Щорічний обіг «віртуальних» операцій у понад 100 млн гривень, дав можливість ухилитись від сплати майже 17 млн гривень ПДВ.

В результаті обшуків виявили та вилучили 26 тисяч доларів США, 9 печаток фіктивних фірм, в т.ч. нерезидента, штамп Державної податкової інспекції, 37 мобільних телефонів, 85 стартових пакетів, понад 100 ключів до системи клієнт-банк, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.

Окрім цього наклали арешт на активи – суми ліміту ПДВ в розмірі 1 млн 743 тис грн, а у шести банківських установах наклали арешти та зупинили видаткові операції по 18 рахунках підприємств з ознаками фіктивності.