"Технова" для Черниговской ТЭЦ закупала каменный уголь у Л/ДНР

Товар ввозился в Украину транзитом через территорию РФ и Беларуси. С начала 2019 года было оформлено 269 соответствующих грузо-таможенных деклараций.

Ввозили каменный уголь на основании внешнеэкономических контрактов  юрлиц - резидентов Украины и их иностранных партнеров. Речь идет о ООО "ЦЕНТР БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ" и ООО "НЬЮ АРК ІСТ", у которых соответствующие договора с компаниями - нерезидентами. Среди них юрлица, зарегистрированные в т.ч. в Швейцарии и Польше.  Технова же выступает как конечный получатель груза.

Счета для расчета за товар были открыты в ПАО «КБ «Акордбанк». Для проведения дальнейшего расследования следователь по особо важным делам следственного отдела СБУ Черниговщины обратился в Деснянский суд с ходатайством о временном доступе к соответствующей информации, представляющей банковскую тайну.

Следственный судья Лямзина удовлетворила прошение. Доступ получили четыре следователя СБУ. Следствие по уголовному делу продолжается.