Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
09:40, 23 січня 2020 р.
... «в тень»: деньги обналичил после их проведения фиктивных безналичных операций через ряд подконтрольных ... печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках. Следственные действия в рамках уголовного производства ...
11:44, 12 жовтня 2016 р.
... частного предприятия пытались провести незаконную сделку при проведении работ по капитальному ремонту ... ценностей от предприятия, которое имеет признаки фиктивности. В результате указанных действий был нанесен ...
14:08, 28 вересня 2016 р.
... разоблачили женщину, которая изготовляла фиктивные дипломы о получении высшего образования, и другие ... Министерства образования. Изготовление одного фиктивного диплома стоило 11000 гривен. ... устанавливаются все причастные к преступной сделки.
10:33, 4 липня 2016 р.
... гривен. Участники сделки создали более 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур, ... Правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, « ... его организаторов. На счетах фиктивных предприятий заблокировано 1,5 миллиона гривен. ...
11:13, 20 квітня 2016 р.
... таможни прекращена деятельность фиктивного предприятия. В рамках операции « ... сделки заключалась в том, что предприятие, которое на самом деле оказалось фиктивным, ... перевозился груз. По факту фиктивного предпринимательства следователями Главного ...
12:33, 28 лютого 2016 р.
... 100 миллионов гривен. Организаторы сделки для прикрытия деятельности ... Украины. На банковские счета этих фиктивных коммерческих структур предприятия-клиенты и� ... злоумышленников правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую ...
10:54, 30 жовтня 2014 р.
... разоблачили местное предприятие, которое оформляло фиктивные сделки стоимостью в 3 миллиона гривен. О предприятии, которое ... пополнения счетов. Предприятие-партнер оказалось фиктивным. Было выяснено, что услуги оно ...